工行徐州泉山支行靶向开展反洗钱工作宣传
来源：淮海财经 • 2026年04月09日 22:51:51
近日，工行徐州泉山支行深入开展“反洗钱法律法规宣传月”活动，通过行业精准宣导与公众普及教育双轨并行，推动新修订《反洗钱法》落地见效，从源头织密金融安全防护网。聚焦重点行业，该行针对贵金属、宝石经营机构开展专项宣讲，围绕受益所有人信息备案、大额交易管理、可疑交易报告三大核心义务，详细解读客户身份识别标准与操作规范，强化从业人员主体责任认知。“以前对备案流程有疑问，这次培训把操作要点讲透了！”某珠宝店负责人表示。延伸公众教育，支行以网点为主阵地，通过折页发放、现场答疑等方式，向群众普及配合身份核验、规范账户使用等法定义务，警示出租出借账户风险，提升公众反洗钱参与度与防范能力。本次活动覆盖行业机构20余家，触达群众超500人次，有效促进受益所有人备案规范落地。工行徐州泉山支行负责人表示，将持续创新宣传形式，将反洗钱宣教常态化，压实金融机构主体责任，为维护经济秩序提供坚实保障。