工行徐州经济开发区支行积极开展反洗钱活动

  面对当前日益严峻的反洗钱形势，工行徐州经济开发区支行结合自身实际，采取多项举措，积极推动反洗钱工作，努力打击洗钱行为，维护金融秩序和社会稳定，积极践行金融担当和反洗钱工作责任，筑牢资金交易安全网，保护群众合法权益，打开反洗钱工作新局面。

    该行一方面在厅堂工作中，积极向来网点办理业务的多样化客群进行反洗钱知识讲解，提高客户的反洗钱意识，进一步保障客户的账户安全。另一方面充分利用外拓机会，联动普及反洗钱知识，引导正确使用金融账户，从思想层面筑牢金融安全网。

    在实际工作中，该行不断加强客户身份识别、交易监测等关键环节的审核把控。坚持“有管控先扫码”的工作习惯，遇到客户反映账户异常转账不成功等情况时，仔细了解账户资金使用明细。同时引导客户填写公安机关的反诈反洗钱表格，向客户解释账户异常原因同时宣传反洗钱知识，让客户认识到洗钱对社会的危害，保障各项业务健康发展。