工行徐州鼓楼支行堵截异常开卡

来源：淮海财经 • 2024年03月07日 14:27:06

   工行徐州鼓楼支行在日常工作中不断加强员工反洗钱业务知识学习，通过分析典型案例，细化反洗钱防范风险点，使员工熟练掌握防范要点，了解新型的诈骗手段，不断提高风险识别防范能力，日前，某客户携带临时身份证等相关材料到支行办理银行卡，工作人员按照要求对客户进行开卡调查，因客户不能完整提供相关证明材料，引起工作人员高度怀疑，坚持要求客户提供相关材料。最后客户悻悻而去未再返回。