来源：淮海财经 • 2022年04月19日 10:55:26
为贯彻落实反洗钱工作各项要求，工行徐州丰县支行对反洗钱工作给予充分重视，将反洗钱工作作为加强内部控制，防范外部案件的重要任务，根据中国人民银行反洗钱工作相关规定和分行制定的各项内控制度，着实做好反洗钱各项制度的落实和执行。
做好反洗钱最新法规、文件和风险提示传导培训。该行及时将反洗钱最新法规、文件和风险提示传导至一线员工，包括新转岗及新入行员工，涉及到国密及商密的文件做好保密培训，另外督促反洗钱专岗人员落实风险提示要求。
做好客户洗钱风险分类。对于司法机关、公安部门、人民银行等有权机关已经立案调查或明确要求实施反洗钱监控措施的客户申请手工调整客户风险等级。对于曾被监管机构、执法机关或交易金融所提示关注、存在犯罪、金融违规、金融诈骗等方面记录的客户申请手工调整客户风险等级。对于拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件，或者无正当理由拒绝更新客户基本信息的客户申请手工调整客户风险等级。
做好客户身份资料和交易记录保存。该行保证客户信息录入准确，另外客户身份资料和交易记录保存符合安全、准确、完整、保密原则，确保客户身份资料和交易记录保存期限符合规定。
提高反洗钱风险防范意识和能力。在反洗钱工作中，该行将加大培训力度，加强反洗钱监控手段。同时，将依法履行反洗钱工作职责和业务风险管控与日常业务工作紧密联系，努力提高风险防范意识和能力，增强反洗钱工作的针对性和有效性，确保反洗钱业务稳步推进。