工行徐州分行利用元宵佳节开展反洗钱宣传

  为使社会公众全面、深入理解反洗钱法律法规以及金融机构履行反洗钱的义务要求，对内提升员工的反洗钱专业素质和反洗钱履职水平，对外提高社会公众对反洗钱知识的认知以及对客户身份识别及信息采集工作配合的契合度，增进社会公众抵制洗钱犯罪的自觉性和主动性，工行徐州分行创新宣传形式，2月15日-16日，利用元宵佳节开展主题为“保护自己、远离洗钱”的反洗钱宣传活动。

  一是创新形式，精心组织安排。作为2022年徐州分行第一次反洗钱宣传，徐州分行内控合规部反洗钱中心联合反洗钱领导小组成员部门对本次宣传活动进行周密部署，制定了详细的宣传方案，从部门分工到人员职责、从宣传的时间、地点、对象到形式和内容等方面均进行了周密的安排部署，将反洗钱宣传和徐州分行赏花灯、猜灯谜活动充分结合，向前来观灯的职工及家属、周边客户开展反洗钱主题宣传。

  二是灵活施策，因地制宜开展。本次宣传活动采用市分行机关和支行联动宣传的方式开展，扩大宣传受众面。市分行反洗钱中心提前向各支行分发了宣传折页，各支行利用本行资源优势，自主选择宣传方式。汇通支行走上街头设立宣传摊位，向过往群众发放宣传折页，解答群众提出的各种疑问；云龙支行利用厅堂阵地，播放反洗钱宣传视频，厅堂客服经理向到店客户讲解反洗钱小知识；泉山支行在本行开展的元宵节趣味活动中开展了反洗钱术语竞猜活动；鼓楼支行深入淮海纪念馆景区，集中宣传反洗钱；经济开发区支行到街头灯展区，向群众发放宣传折页等。

  三是精准对标，丰富宣传内容。此次宣传内容丰富，针对不同的客户群体以及不同层面的金融服务需求，从反洗钱宏观法律法规到洗钱给微观家庭生活带来的影响等各方面均进行了不同层面，不同侧重内容的宣传。对周边大型商场的经营者、个体工商户、自由职业者等人员重点开展了客户身份信息识别、尽职调查等方面的宣传；对长辈重点开展防范电信诈骗，加强自我保护等方面的知识宣传；对青少年重点重点就赌博和毒品对社会以及家庭的危害进行宣传，引导青少年群体维护自身权益，远离涉毒涉赌洗钱犯罪；对本行职工以及家属重点开展关于金融机构履行反洗钱义务等内容的宣传；向国家公职人员、白领阶层重点普及宣传出租出借账户的危害……通过不同角度，针对不同对象的不同需求开展不同侧重点的宣传。

  通过本次反洗钱宣传活动，有效提升了社会公众以及行内职工对反洗钱基础知识、合规使用银行账户、配合金融机构开展客户身份识别以及防范诈、赌、毒等反洗钱知识的认知和了解，获得了群众的广泛赞誉，树立了工商银行良好的社会形象。