工行徐州丰县支行扎实推进反洗钱工作

来源:淮海财经 • 2023年02月12日 17:41:11

为贯彻落实上级行关于反洗钱工作的相关要求,进一步提高员工反洗钱履职能力,支行扎实推进反洗钱工作,不断增强全员反洗钱意识,着力提升反洗钱履职水平。

提高反洗钱履职意识。该行高度重视反洗钱工作,把反洗钱工作纳入内控案防重点工作范畴,年初制定全年反洗钱工作检查、培训及宣传计划,督促相关人员履职尽责,形成任务分解、工作指导、责任落实、监督检查的闭环工作机制;该行日常利用晨会、例会时间组织全员学习上级行关于反洗钱工作规定等有关内容,结合案例警示教育全员,反洗钱工作是人行、银监双罚的重要工作,需要提高思想认识,全员参与,要从自身做起,牢记反洗钱的红线和高压线,时刻警醒,提高反洗钱意识,切实做好反洗钱履职工作。

推进反洗钱专项培训工作。为进一步提高反洗钱履职水平,该行组织员工通过工银e办公及PC端参加了总行举办的《反洗钱数据治理网络培训班》,认真学习反洗钱数据治理工作介绍、业务部门洗钱风险管控交流及分享、反洗钱监控数据规范介绍、反洗钱现场检查数据规范介绍、大额及可疑交易办法解读等内容。该行严格按照名单制要求,组织参训学员在指定时间内完成课程学习,确保“应训尽训”,达标结业,有效规范了反洗钱岗位人员日常工作相关操作,也提升了其甄别和防范可疑交易的能力。