工行徐州鼓楼支行“三强化”助力反洗钱工作

  为进一步加大预防和打击反洗钱犯罪力度，普及反洗钱知识，工行徐州鼓楼支行按照徐州人民银行中心支行和市行的反洗钱工作要求，切实履行反洗钱义务，不断增强全体员工的反洗钱意识，为确保2022年度反洗钱工作扎实有效开展，该行实行“三强化”措施助力反洗钱工作。

  高度重视，强化履职。该行班子成员高度重视反洗钱工作，成立反洗钱工作领导小组，要求小组成员提高政治站位，将反洗钱工作进行细化分工并落实到具体责任人，强化履职力度，做到行动有安排，安排有落实，将反洗钱工作落到实处。

  组织学习，强化培训。该行充分利用晨夕会、专题会将反洗钱“一法四令”等法律法规和银行反洗钱工作要求作为重点培训内容，强化反洗钱管理工作，尤其是对客户的身份识别工作，作为银行反洗钱的第一道防线，要求员工将要严格按照总行《中国工商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及各业务条线业务操作规程及反洗钱管理办法对客户身份进行准确识别，按要求采集客户身份信息和资料，不得私自简化流程。

  注重宣传，强化意识。该行为了让广大群众了解并配合反洗钱工作，充分利用营业网点阵地优势展开反洗钱宣传工作：一是营造反洗钱宣传环境，悬挂反洗钱条幅、发放宣传折页、利用LED屏和电视滚动播放宣传标语与视频；二是举办网点微沙龙活动，客户经理现场普及反洗钱知识，讲解反洗钱、金融诈骗、非法集资等犯罪活动的特点与危害，提高民众风险防范意识；三是组建宣传团队，抽调专业骨干，开展“五进+”反洗钱宣讲活动，普及金融知识，宣传工行产品，提高民众反洗钱认知度。