工行徐州淮海东路支行积极开展反洗钱工作

  为在新的一年有效预防和打击洗钱犯罪活动，维护社会金融秩序稳定，工行徐州淮海东路支行坚决执行四个“做到”，积极开展反洗钱工作。

  一是做到加强政策法律法规学习。该行充分利用晨会夕会以及班后时间，组织该行员工认真学习反洗钱相关法律法规，且坚持做到各部室负责人以及领导班子先学一步、深学一层，做到良好的带头示范作用，打造良好的反洗钱知识学习氛围，从而增强员工对相关法律法规的了解，从而加强反洗钱工作效率。

  二是做到事先坚持好客户身份识别。该行相关人员对客户身份识别工作和客户信息维护工作要常抓不懈，根据相关法律法规和各项工作要求，持续开展存量客户的信息完整工作。同事，对该行对公客户进行持续识别与完善，促进客户身份识别工作不断取得新突破。

  是做到紧盯大额交易和可疑交易。该行坚决按照相关法律法规的要求上报相关数据，定期报送报告，强化电话沟通，及时掌握最新情况。同时，加强可疑交易监测和甄别质量管理，持续提升可惜交易报告价值。

  四是做到高度关注回复风险提示。该行紧跟监管要求，对下发的风险提示，认真分析原因，加强风险意识，特别是高度重视违规开立账户、电信诈骗、地下钱庄等违法行为，找准工作薄弱环节，举一反三，逐步规范各项操作。