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工行徐州云龙支行成功堵截电信诈骗案

来源:淮海财经 • 2024年09月30日 02:23:12

   近日,一名中年女客户前往工行徐州云龙支行营业室办理取现业务,大堂经理接待客户时,委婉询问取款用途,客户称是彩礼钱,眼神略有躲闪,未继续往下聊,客户至柜台支取现金8万时,柜员询问客户取款用途,客户称是自己做生意的钱,表现出明显的不配合,柜员与大堂经理默契配合,发现银行卡近期突然启用,不同交易对手跨行汇入后当天支取现金,交易异常,非常可疑。网点负责人立即与当地公安局反诈中心联系,确认该账户资金确属诈骗资金。该行为公安机关提供了有价值线索,次日,张某因涉嫌帮隐瞒犯罪所得案被拘留。

   此次成功堵截电信诈骗案,得益于该行对反诈工作的高度重视、员工反诈意识和反诈能力的不断提高。员工结合涉案账户特征,精准识别可疑客户,与公安机关保持联系。自“断卡”行动以来,该行一直狠抓、严抓案防工作,在开卡、挂失换卡、限额调整、取现环节严控风险,坚持做好反诈工作。 

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