工行徐州云龙支行持续推进反洗钱工作

   一直以来，工行徐州云龙支行常态化抓实反洗钱风险防控工作，全力守护区域金融安全稳定。

   该行拓宽宣传渠道，立足营业网点主阵地，全方位开展反洗钱宣传教育，在厅堂醒目位置设置宣传展板、摆放反洗钱、反诈及防范非法集资宣传资料，借助电子屏滚动播放反洗钱警示内容。大堂工作人员在办理业务过程中，主动向客户普及洗钱行为危害，讲解账户安全、个人信息保护知识，提醒客户切勿出租出借个人账户，引导客户主动配合身份核实工作，切实增强社会公众风险防范能力。

   同时，建立常态化反洗钱学习培训机制，定期组织全体员工开展《反洗钱法》及相关规章制度专题培训、知识测试，重点解读客户尽职调查、可疑交易上报等核心工作要求。通过典型案例复盘分析，强化员工法律意识，提升风险甄别与业务实操能力。同时把反洗钱合规要求融入业务办理各环节，细化操作标准，从源头防范合规风险。严格落实客户身份识别、风险分类管理要求，紧盯客户开户、业务办理、账户管理等关键节点，从严把控业务风险。针对高风险客户、特殊业务，加大尽职调查力度，全面排查风险隐患。不断优化可疑交易监测分析流程，精准追踪异常资金往来，做到可疑交易早发现、快上报、严处置，全面提升反洗钱风险防控精准度与实效性。